Slijedom smjernice Hrvatske agencije za nadzor financijskih institucija KLASA: 450-01/023-04/12, URBROJ: 311-01-02/190-23-1 od 19. prosinca 2023.g., sva leasing društva u Republici Hrvatskoj dužna su provoditi dubinsku analizu dobavljača objekata leasinga na način kako to propisuje Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
OTP Leasing kao obveznik Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma dužan je temeljem članka 37. navedenog Zakona provoditi mjere stalnog praćenja poslovnog odnosa sa svojim strankama.
